菲律宾赌场执行官被指控在纽约联邦储备银行网
  

菲律宾赌场丑闻:总部位于菲律宾的东夏威夷赌场总裁金妍被指控在联邦银行网络抢劫案中被盗数百万美元被盗。(图片来源:newsinfo.inquirer.net)

菲律宾一位顶级赌场高管因涉嫌参与2月份纽约联邦储备银行8,000万美元的网络抢劫而面临洗钱指控。

2月5日,计算机黑客向美联储提出申诉,要求将孟11选5哪个平台好加拉国中央银行用于国际结算的账户中的近10亿美元转移到全球各地的账户中。

在该计划得到承认之前,其中只有四项要求得到了实际处理,并且约有8100万美元被转入菲律宾银行RCBC的账户。

从那里,通过最低限度监管的菲律宾赌场业,特别是通过马尼拉Bloomberry 11选5投注平台哪个好 Resorts的Solaire Resort and Casino和卡加延经济区的东夏威夷赌场和度假村,洗了4600万美元。

高层管理人员牵连

本周,菲律宾当局对东夏威夷赌场总裁Kim 11选5哪个平台好Wong以及中国经纪人运营商Weikang Xu提起刑事诉讼。Wong被控从其个人和公司账户中11选5投注平台哪个好 提取约2160万美元的资金。

与此同时,据报道,徐从一个RCBC账户中获得了11选5投注平台哪个好3000万美元,其中他通过了2900万美元到Solaire。

被理解为“在国外”的黄先生表示,他“准备好并愿意”回到菲律宾提供证词。

“这是我们的印象,一些非常有权势的人害怕我们的客户会披露什么,这就是为什么提起一个针对他的过早案件,”Wong的律师Victor Fernandez本周表示。“他们可能认为提起诉讼将阻止我们的客户回家并在参议院作证。他们错了,“他说。

但菲律宾参议员SergioOsme?aIII认为,Wong是11选5哪个平台好此案中的“缺失环节”。

Osme?a告诉记者说:“这里有一位管弦乐队员,一位策划者,而现在,看起来就像是Kim 11选5投注平台哪个好Wong。” “但我们必须给他一个机会,让他从国外旅行回来,在委员会面前作证。

“他是这方面的重要人物,”参议员补充说。

呼吁改革

同样受到审查的还有RCBC经理Maia Santos-Deguito,据称他没有停止来自纽约银行的付款,事实上,尽管美联储停止付款通知,但仍然批准向赌场转账。Deguito声称,Wong亲自要求她用虚构的名字打开通过这笔钱的RCBC账户。

她还声称她处理这些交易是因为她的家人受到了威胁,尽管她后来在菲律宾参议院听证会上撤回了这11选5哪个平台好 一陈述。

这一丑闻使得该国银行业和赌场业的改革呼声越来越高,与其他许多行业不同,这些行业几乎没有义务以客户隐私的名义报告可疑模式或超过一定门槛的交易。


 

 

2018-09-24